万向德农股分有限公司第七届董事会第九次会经

2020-02-02 12bet 阅读

  6、审议经过了《公司2014年度社会义务申报》的议案

  具体内容详见《万向德农股分有限公司2014年度社会义务申报》

  7、审议经过了《公司董事会关于公司2014年度外部控制的自我评

  价申报》的议案

  具体内容详见《万向德农股分有限公司2014年度外部控制的自我评价申报》

  8、审议经过了《2014年度自力董事述职申报》的议案

  具体内容详见《万向德农股分有限公司自力董事2014年度述职申报》

  9、审议经过了《2014年度董事会审计委员会履职状况申报》的议案

  具体内容详见《万向德农股分有限公司董事会审计委员会2014年度履职状况申报》

  10、审议经过了《续聘公司2015年度审计机构及内控审计机构》的议案

  公司续聘众环海华管帐师事务所(特别通俗合股)为公司2015年度审计机构及内控审计机构,并向众环海华管帐师(特别通俗合股)支付2014年度审计费用55万元,2014年度内控审计费用15万元。

  具体内容详见《万向德农股分有限公司关于续聘管帐师事务所的通知布告》

  11、审议经过了《公司及控股子公司在万向财务有限公司操持存存款营业》的议案

  表决结果:赞成票4票,支撑票0票,弃权票0票

  因万向财务公司与本公司是受统一终究控制人鲁冠球控制的关联单位,故本次在万向财务有限公司操持存款事项构成关联生意。依据《上海证券生意所股票上市规矩》,公司第七届董事会第九次会议审议本议案时,关联董事管大年夜源、陈贵樟、沈夭折、丁兴贤、刘志刚回避表决。

  具体内容详见《万向德农股分有限公司关于公司及控股子公司在万向财务有限公司操持存存款营业的关联生意通知布告》。

  12、审议经过了《授权控股子公司北京德农种业有限公司操持2015年度银行授信及存款相干营业》的议案

  13、审议经过了《公司为控股子公司北京德农种业有限公司2015年度恳求的在授信额度内的存款供给担保》的议案

  具体内容详见《万向德农股分有限公司为控股子公司北京德农种业有限公司供给担保的通知布告》。

  14、审议经过了《召开公司2014年度股东大年夜会》的议案

  表决结果:赞成票7票,支撑票0票,弃权票0票

  具体内容详见《万向德农股分有限公司2014年度股东大年夜会通知》。

  以上第1-4项,第6-8项,第10-13项议案须提交年度股东大年夜会审议。

  特此通知布告!

  万向德农股分有限公司

  董事会

  2015年4月9日

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